洋河股份(002304) - 独立董事工作制度（2025年11月）

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存 ...