湖北能源(000883) - 湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作规则（修订稿）

湖北能源集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，促进董事会秘书规范、充分 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖北能源集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与 证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称深交所）之间的 指定联络人，为公司高级管理人员。同时董事会秘书担任投 资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司 其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动 中代表公司发言。董事会秘书依据《公司章程》和《董事会 议事规则》及本规则赋予的职权开展工作，履行职责，对公 司和董事会负责。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的 ...