证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-033 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 湖北能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长、 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-034 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第八 次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次会议应到董 事9人，实到董事9人，其中张龙董事、涂山峰董事、潘承亮董事、于 良明董事、杨汉明董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、龚平 董事、罗仁彩董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 会议选举张龙先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议 审议通过之日起至第十届董事会任期届满。张龙先 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 0 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北 能源集团股份有限公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-026 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。鉴于公司激励对象彭吉银先生、覃辉女士、邓诗军 先生、刘家祥先生、许甲清先生已正常退休，不再符合限制性股票激 励条件，且公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业 绩未达到考核要求，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关 规定，会议同意对已退休的 5 名激励对象所持的 635,800 股及其他 172 名激励对象所持的 17,638,170 股，合计 18,273,970 股已获授但 尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 8.2022 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第二十一次会议及第九 届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1, ...

证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 3 | | 四、激励计划履行的相关审批程序 4 | | 五、本次限制性股票回购注销情况 6 | | 六、监事会意见 8 | | 七、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、《激 励计划》 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、班子 | | | | 成员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员等 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 | | | | 股票，该等股票设置一定期限的限售期， ...

湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目录 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011003031 号 页次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003031 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 高世茂 我们接受委托，依据《中国注册会计师执 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年四月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2025）得伟君尚字第 4587 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性 ...

湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003031 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003031 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北能 源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 ...

湖北能源集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007064 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-144 | | 大 ...

湖北能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000082 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000082 号 湖北能源集团股份有限公司 第 1 页 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...