新筑股份(002480) - 第八届董事会第三十八次会议决议公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十八次会议。 本次会议已于 2025 年 11 月 25 日以电话和邮件发出通知。本次会议 由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订部 分治理制度的议案》 1.1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-113 2.2 补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.3 补选唐岚女士为第八届董事会独立董事 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...