湖南裕能(301358) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-053 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电话、微信等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陆怡皓先生、赵怀球先生以通讯表 决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规，结合公司实 ...