奥尼电子(301189) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-049 深圳奥尼电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任命的 具体人员组成如下： 战略委员会：吴世杰（主任委员）、吕刚、黄力 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第四届董 事会第一次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 在公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事 一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。本次 会议经全体董事共同推举,会议由董事吴世杰先生主持。应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长、 ...