湖南裕能(301358) - 第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-054 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电话、微信等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为李昕 先生、彭建规先生。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 1 件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》及 其附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规， ...