新筑股份(002480) - 关于补选第八届董事会独立董事的公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-115 一、关于独立董事辞职的情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事罗珉先生、江涛先生因连续担任公司独立董事期限已满 6 年，公司 董事会于 2025 年 10 月 15 日收到罗珉先生、江涛先生的书面辞职报 告，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职 务。 2025 年 11 月 25 日，公司董事会收到独立董事罗哲先生的书面 辞职报告，其因工作变动申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事 会专门委员会全部职务。截至目前，罗哲先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职报告自公司股东大会选举 出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立 董事前，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生仍将按照法律法规和 ...