新筑股份(002480) - 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-114 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，成都市 新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消公司 监事会、修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》,结合实际情 况，公司拟取消监事会，以及修订《公司章程》及部分治理制度。具 体情况如下： 一、取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权的情况 根据相关监管规定的要求，拟取消监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司章程》中相关条款、其 他相关制度中有关监事、监事会的表述及条款进行相应修订，同时公 司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共 ...