湖南裕能(301358) - 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-055 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、 修订及制定部分公司治理制度的公告 1 二、修订及制定部分公司治理制度 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将对部分公司 治理制度进行修订、制定。本次修订、制定的公司治理制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | ...