新筑股份(002480) - 董事会提名委员会工作细则

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 机构设置及人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集、主持会 ...