湖南裕能(301358) - 董事会秘书工作细则

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一条 为规范湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关规定及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，办理信息 披露事务等事宜。 公司董事会工作部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复， 并提供相关资料。 第五条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对 ...