*ST创兴(600193) - 上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第26次会议决议的公告

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－071 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 26 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 26 次会议通知，会议 于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议 应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部 分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下： 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第 4 次会议、第九届董事会独立董 事专门会议第 5 次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于调整 ...