德昌股份(605555) - 宁波德昌电机股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-047 宁波德昌电机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》、《关于制定或修订公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规的规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置 监事会和监事，免去原非职工监事职务。公司设审计委员会，成员 3 名，通过董 事会选举产生，由审计委员会履行监事会职责。同时公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成。其中 1 名为职工代表董事，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 ...