德昌股份(605555) - 宁波德昌电机股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-046 宁波德昌电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《宁波德昌电机股份有限公司章程》的相关规定 ，公司将开展董事会换届选举工作。公司于2025年11月26日召开第二届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案 》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需 提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经 2025 年第二次董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后， 2025 年 11 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董 ...