伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-069 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会（简称"临时股东会"或"本次股东会"） (二) 股东会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票 权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 15 点 股东会召开日期：2025年12月12日 本次股东会采用 ...