粤高速Ａ(000429) - 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-033 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉〈董事、高级管理 人员离职管理制度〉的议案》 同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》和《董事、高级管理人员离职管理制 度》。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （三）审议通过《关于修订〈负债管理制度〉和新增〈债务风险监测评估 方案〉的议案》 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 27 日（星期四） 上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 11 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加 ...