证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2025-022 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场 45层）。 广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2025年6月6日（星期五）下午3:30。 （2）网络投票时间为：2025年6月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2025年5月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中 1 国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 广东连越律师事务所 地址：广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 31 楼 电话：（020）85656282 传真：（020）85656281 邮编：510623 2025 年 6 月 法律意见书 致：广东省高速公路发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省高速 公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本 次股东大会其他信息披露资料一 ...

广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025014 证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 取现金方式分配股利，2024-2026 年度现金分配的股利应满足"每年 度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司 所有者净利润的百分之七十"的条件。具体各个年度的利润分配预案 由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出，并提交股 东大会审议。 问 3：广惠高速改扩建的必要性 2 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 人员 | 杨汉明 梁继荣 广东省高速公路发展股份有限公司 | | | 李宁 天风证券股份有限公司 | | | 胡晓楠 浙商证券股份有限公司 | | | 黄爽 中汇人寿保险股份有限公司 | | | 高婧 中汇人寿保险股份有限公司 | | | 王思岳 前海开源基金管理有限公司 | | 时间 | 2025 年 5 月 2 ...

2025年5月21日 广东省高速公路发展股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书承诺书 本人陆振波尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司广东省高速公路发展股份有限公司（000429、200429 ）将公告本人的上述承诺。 承诺人：陆振波 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-020 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报告审计意见为标准无保留意见。 广东省高速公路发展股份有限公司 2、变更原因：前任会计师事务所永拓会计师事务所已连续 5 年为公司提供 审计服务，已达到原招标文件所列最高续聘次数。为更好保证审计工作的独立性 与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行相关程序，拟聘 请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 拟变更会计师事务所的公告 3、本次变更会计师事务所已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需 提交公司股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16 人 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会 ...

广东省高速公路发展股份有限公 证券代码: 000429 200429 证券简称: 粤高速Ａ 粤高速B 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名陆振波为广东省高速公路发展股份有限公司第 10 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东省高速公路发展股份有限公司第 10 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 ...

√是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 000429 200429 广东省高速公路发展股份有限公 证券简称: 粤高速Ａ 粤高速B 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆振波作为广东省高速公路发展股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东省高速公路发展股份有限公司董事会提名为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 广东连越律师事务所 地址：广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 31 楼 邮编：510623 2025 年 5 月 电话：（020）85656282 传真：（020）85656281 法律意见书 致：广东省高速公路发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省高速 公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本 次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-021 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第一次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年5月21日召开的公司第十届 董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的议案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午3:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6 日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2025-018 广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2025年5月21日（星期三）下午3:00。 （2）网络投票时间为：2025年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场 45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2025年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中 1 国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯 ...