公司摊薄每股收益为0.74元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.09元，同比较去年同期上涨13.85%。 2025年10月29日，粤高速A(000429.SZ)发布2025年三季报。 公司营业总收入为33.63亿元。归母净利润为15.45亿元，较去年同报告期归母净利润增加1.89亿元，实 现3年连续上涨，同比较去年同期上涨13.92%。经营活动现金净流入为30.45亿元，较去年同报告期经营 活动现金净流入增加5.13亿元，同比较去年同期上涨20.27%。 公司最新资产负债率为42.04%，较上季度资产负债率减少2.71个百分点。 公司最新毛利率为68.89%，较上季度毛利率增加0.69个百分点，实现3个季度连续上涨，较去年同期毛 利率增加0.65个百分点。最新ROE为14.25%，较去年同期ROE增加0.95个百分点。 公司最新总资产周转率为0.14次。 公司股东户数为6.61万户，前十大股东持股数量为13.47亿股，占总股本比例为64.44%，前十大股东持 股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | l | 广东省交通集团有限公司 | 24.56% | ...

广东省高速公路发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培 训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规和相关规范性文件以及本公司的《公司章程》 制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责，承担法律法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管部门和深圳证券交易所之间的指 定联络人，负责办理公司治理、信息披露、投资者关系管理、股权管理等其他相 关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的金融、财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律法规、规章，能 够忠诚地履行职责； （三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自然人 按照《上市规则》的有关规定进行界定。 第四条 关联交易是指公司及其控股公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项，包括以下交易： 1、购买或者出售资产； 9、签订许可协议； 10、转让或者受让研究与开发项目； 1 2、对外投资（含委托理财、对子公司的投资等）； 3、提供财务资助（含委托贷款等）； 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5、租入或者租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或者受赠资产； 8、债权或者债务重组； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联人和关联交易 15、 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度所称信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响 的重大事件或对投资者做出投资决策有重大影响的信息，及公司上市地证券监管 机构（包括但不限于中国证监会广东监管局和深圳证券交易所）要求披露和传递 的其他信息。主要包括： （一）定期报告； （八）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或挂牌； 第二条 信息的定义 （九）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五 以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等， 或者出现被强制过户风险； （二）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件； （三）公司发生大额赔偿责任； （四）公司计提大额资产减值准备； （五）公司出现股东权益为负值； （六）公司主要债 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露；公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；监督和评价内部控 制，并同时行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会对董事会负责，按 照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事至少两名，有一名独立董事为专业会计人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 广东省高速公路发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设，提高董事会运作的质量和效率，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司内部控制，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本议事规则。 第四条 审计委员会委员由董 ...

第六条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有 重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在证监会指定的上市公司信 息披露媒体或网站上正式公开。 内幕信息管理制度 广东省高速公路发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、行政性法规、规范性文件的规定及《公司章程》《信息披露事务管 理制度》的有关规定 ，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会授权董事会秘书具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工 作，办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券事务部是公司唯一的信 息披露办理机构。公司董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、 公司指定的信息披露媒体及股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准或董事会秘书书面审核，公司任何部门和个人不得 向 ...

第一条 为加强对广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等有关法律法规，及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 本制度适用于证券事务代表所持有本公司股份及其变动的管理，相关事项比 照董事和高级管理人员的有关规定按照本制度执行。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总会计师、 总经济师、总工程师、总法律顾问、董事会秘书。 第二章 信息申报规定 广东省高速公路发展股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第四条 公司证券事务部负责管理本公司董事、高级管理人员及本制度第十 四条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统 一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公 ...

内幕信息知情人登记管理制度 广东省高速公路发展股份有限公司 第一条 为完善广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律法规和规章，制定本规定。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员，包括但不限于： （一）公司董事及高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员。 第三条 本制度所称内幕信息，是指第七条是指涉及公司的经营、财务或者 对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： ...

| 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第八条 公司董事会、监事会、单独或 | 第八条 公司董事会、单独或者合计持 | | | 者合计持有公司已发行股份百分之一以上 | 有公司已发行股份百分之一以上的股东可 | | | 的股东可以提出独立董事候选人，并经股东 | 以提出独立董事候选人，并经股东会选举决 | | | 大会选举决定。 | 定。 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | | | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | 《公司章程》 | | 权利。 | 权利。 | | | 第一款规定的提名人不得提名与其存 | 第一款规定的提名人不得提名与其存 | | | 在利害关系的人员或者有其他可能影响独 | 在利害关系的人员或者有其他可能影响独 | | | 立履职情形的关系密切人员作为独立董事 | 立履职情形的关系密切人员作为独立董事 | | | 候选人。 | 候选人。 | | | | 第二十四条 公司董事会审计委员会 | | | 第二十四条 公司董事会审计委员会 | 负责审核公 ...