华瑞股份(300626) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-053 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025 年11月25日以微信方式发出。 2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议 的董事2人，张波先生、张浚铭先生、姜文平先生、谢劲跃先生、何焕珍女士、 朱一鸿先生、张荣晖先生以通讯方式参会。 3、本次会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披 露的《关于续聘2025 ...