科蓝软件(300663) - 第四届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议的会议通知于2025年11月20日以邮件方式发出，并于2025年11月27日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董 事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》 相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置可转换公司债券项目募集资金，缓 解公司业务增长对流动资金的需求，根据中国证 ...