中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司2025年第五次临时股东会会议材料

二〇二五年十一月 目 录 1、中材节能股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于全资子公司拟出售房产的议案》 2025 年第五次临时股东会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年12月4日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即12月4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日即12月4日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 2025 年第五次临时股东会 会议材料 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于全资子公司拟出售房产的议案》。 四、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提 问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 ...