厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二五年十一月 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 会议主持人：董事长杨金洪先生 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 目 录 | 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 4 | | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会议程 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 3 9 | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 会议时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2025 年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分 (二) 股东会召集人：董 ...