鲁银投资(600784) - 鲁银投资十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-052 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 11 月 27 日上午以通讯方式召开，公司董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。 | 序号 | 姓名 | | 2024 年高管任职情况 | 高管任职月数 | 年薪总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李传明 | | 副总经理（1-8 月）； 总经理（9-12 月） | 12 | 110.15 | | 2 | 张连钵 | | 副总经理 | 4 | 37 ...