喜悦智行(301198) - 董事会战略委员会工作细则

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四届董事会第四次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四条 战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）1名，主任由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任既不履行职责，也不指定 其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 第八条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》 及本细则增补新的委员。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 ...