松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-051 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十六次会议的会议通知及相关议案。2025 年 11 月 27 日，公司以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议由公司董事长王 壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。 本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据 20 ...