科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

2025 年第三次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月五日 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 科华控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《独立董事工作规则》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 12 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 13 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案九：关于制定《累积投票制实施细则》的议案 | 15 | 2025 年第三次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30 会议 ...