松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订相关制度的公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-054 广东松炀再生资源股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市 公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职 工代表董事，《监事会议事 ...