松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司董事会战略委员会工作细则

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及任免 第四条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者1/3以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目 筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。 战略委员会可下设投资评审小组，由战 ...