十月稻田(09676) - (1)建议委任执行董事及独立非执行董事；(2)建议取消监事会；(3)建议...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (1)建議委任執行董事及獨立非執行董事； (2)建議取消監事會； (3)建議修訂公司章程； (4)建議修訂企業管治規則； 及 (5)2025年第二次臨時股東大會通告 本公司謹訂於2025年12月16日（星期二）上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2 層以現場會議形式舉行臨時股東大會，其通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨函附奉適 用於臨時股東大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkexnews.hk) 及本公司網站(www.shiyuedaotian.com)刊發。 無論 閣下是否擬出席臨時股東大會，敬請本公司的股份持有人按照本公司隨附代表委任表格 印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址 為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），惟在任何情況下，該表格必須於臨時股東大會或其任 何續會指定舉行時間不少 ...