ST云动(000903) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：ST 云动 股票代码：000903 编号：2025—060 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2025 年 11 月 27 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 11 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表 决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》 表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、审计委员会及提名 委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》《提名委 员会实施制度》的规定，为保障审计委员会 ...