节能国祯(300388) - 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-067 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑业务现状和发展需要，董事会同 意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...