海昌新材(300885) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-042 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 12 月 15 日下午 2:00 召 开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第二十二次会议 审议通过并定于 2025 年 12 月 15 日下午 2:00 召开 2025 年第二次临时股 东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 2: ...