四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会提示性公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-087 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司定于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，并于 2025 年 11 月 20 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知。按照相关规定，现对本次股东会发布提示性公告， 就本次股东会的有关事项通知如下： (一) 股东会类型和届次 2025 年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会的股权登记日为：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 的方式 (四) 现场会议召开 ...