森泰股份(301429) - 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-083 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股 东会的议案》。公司决定于2025年12月16日（星期二）召开2025年第三次临时股 东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券 ...