东莞控股(000828) - 关于变更董事会秘书的公告

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-066 董事会秘书刘娇女士的联系方式如下： 东莞发展控股股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于近 日收到林永森先生提交的辞职报告，其申请辞去公司董事会秘书职务， 辞任后仍在公司担任董事、副总裁职务。截至本公告披露日，林永森 先生未持有公司股份。林永森先生不存在应当履行而未履行的承诺事 项，其已按照公司相关规定完成工作交接，辞任董事会秘书不会对公 司的正常运作及经营管理产生影响。 二、关于聘任董事会秘书的情况 公司于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第五十次会议，会 议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。鉴于林永森先生 已辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会 审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书（简历附后），任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘 娇女士具备履行职责所需的专业知识、管理能 ...