普门科技(688389) - 深圳普门科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

深圳普门科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳普门科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，特制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。 董事会设董事长1名，由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年，可以连 选连任。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规 定，平等对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第四条 当董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定 人数的2/3时，公司应在两个月内召开临时股东会会议，补选董事。 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告 ...