长源东谷(603950) - 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-048 襄阳长源东谷实业股份有限公司 （三）公司于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议 室召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 鉴于公司拟增设副董事长职务并 ...