北方国际(000065) - 九届十五次董事会决议公告

九届十五次董事会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-090 北方国际合作股份有限公司 九届十五次董事会决议公告 二〇二五年十一月二十七日 1 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十五次董 事会会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次 会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的 董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项相 关授权的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保障公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，根据公司股东 大会的授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档 后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事 会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底 价的前提下， ...