圣达生物(603079) - 浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-061 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年11月27日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议已于2025年11月24日以电子邮件方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实 到董事9人，其中，独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国 华先生、董事陈不非先生、董事ZHU JING（朱静）女士以通讯方式参加会议；公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 ...