恒信东方(300081) - 第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-060 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已 于 2025 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 董事会 二〇二五年十一月二十七日 2 为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下 简称"安徽赛达"）拟与徽商银行股份有限公司合肥 ...