温氏股份(300498) - 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

1 温氏食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）过半数 以上董事同意，公司第五届董事会第十次（临时）会议的通知时 限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知 时限的限制。会议于 2025 年 11 月 27 日 14:30 在总部 21 楼会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名， 实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记 名投票表决的方式通过了以下议案： 温氏食品集团股份有限公司 一、审议通过了《关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑 火灾灾后建设的议案》 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 经审议，为帮助香港大埔区宏福苑受灾同胞渡过难关、支持 灾后重建，会议同 ...