圣达生物(603079) - 浙江圣达生物药业股份有限公司关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-062 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、将"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审 计委员会成员"，删除第七章监事会相关章节，监事会的相关职权由董事会审计 委员会行使等；设置职工代表董事一名； 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召 开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于取消监事会、修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届后公司不再设置监事会，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事 ...