赣粤高速(600269) - 赣粤高速《股东会议事规则（2025年修订）》

江西赣粤高速公路股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）股东会的议事程序，建立合理的法人治理结构， 规范股东会的操作程序，充分保护公司股东的权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职 情况进行评价，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司分立、合并、解散、清算、申请破产或者 变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 务所作出决议； 1 （九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事 项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议 ...