赣粤高速(600269) - 赣粤高速《董事会议事规则（2025年修订）》

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会职权 董事会是公司经营决策主体，发挥"定战略、作决策、 防风险"的作用，并行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定投资计划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的 ...