圣达生物(603079) - 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、其他规范性文件和《浙江圣达生 物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江圣 达生物药业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会等专门委员会。董事会制定各专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 各委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人应当为 ...