君正集团(601216) - 君正集团第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-041号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体 董事。会议于 2025 年 11 月 27 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席了会议，会议由董事 长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 1 2、提名委员会：王体星（主任委员）、郝银平、乔振宇 3、薪酬与考核委员会：张剑（主任委员）、王体星、刘春雷 董事会同意补选刘春雷先生、吴国强先生为第六届董事会战略委员会委员， 补选刘 ...