腾达建设(600512) - 腾达建设第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-038 腾达建设集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 选举叶丽君女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日下午在浙江省台州市路桥区路桥 大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议方 式召开。本次会议于公司 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代 表大会选举产生第十一届董事会成员后召开。为保障新一届董事会工 作的正常开展，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限 要求，并以口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，拟聘任高级管理人员列席了会议。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由全体董事 ...