贵州三力(603439) - 贵州三力制药股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十六次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知 和材料于 2025 年 11 月 20 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席龙静女士召集和主持，本 次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2025-062 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补 充《公司章程》条款。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议 案前，公司监事尚需履行监事职权。 表决情况：3 票同意；0 票回避；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审 ...