大连友谊(000679) - 关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—059 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点： ...