中钢洛耐(688119) - 中钢洛耐关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中钢洛耐科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召开职工代表大会联席 会议，选举侍栎欢先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-049 中钢洛耐科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本次选举侍栎欢先生为职工代表董事的任职生效以《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》经过公司2025年第四次临时股东大会审议通过为前提。 任期自生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。 侍栎欢先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 附件： 侍栎欢先生的简历 侍栎欢先生， ...